ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า ผู้มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่มิใช่คนต่างด้าวให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้คนต่างด้าวไปประกอบธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายของพระราชบัญญัตินี้ โดยที่คนต่างด้าวนั้นมิได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจดังกล่าว หรือกรณีถือหุ้นแทนคนต่างด้าว ที่เรียกว่า นอมินี ไม่ว่าจะเป็นการถือหุ้นแทนในห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด หรือนิติบุคคลใดๆ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,00 - 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และศาลยังจะสั่งเลิกการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือสั่งให้เลิกการร่วมประกอบธุรกิจ หรือ สั่งให้เลิกการถือหุ้น หรือการเป็นหุ้นส่วนนั้นเสียแล้วแต่กรณี หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลต้องระวางโทษปรับวันละ 10,000-50,000 บาท จนกว่าจะยุติการฝ่าฝืนกฎหมาย

          อย่างไรก็ตาม ช่วงปี 2564-2565 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตรวจสอบนิติบุคคลไทยที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่อาจมีลักษณะนอมินี อยู่ใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยว, ธุรกิจค้าที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 148 ราย แบ่งเป็น จังหวัดภูเก็ต 140 ราย จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 ราย และกรุงเทพมหานคร 1 ราย  โดยพฤติการณ์ของบุคคลกลุ่มนี้จะมีชื่อเป็นผู้ถือครองหุ้นในหลายบริษัท ซึ่งเมื่อประเมินความสามารถในการถือหุ้น หรือการลงทุนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวแล้วเป็นที่น่าสงสัยว่าอาจมีการถือหุ้นแทนคนต่างด้าว 

ที่มา : THAIPOST
เบอร์โทรศัพท์ : 08 8984 4187